新潮能源:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

原前进:新潮能:2016年度《孤独董事宣言》泄漏

山东新潮能常备的常备的有受限制的公司 2016 年度孤独董事泄漏 作为山东新潮能常备的常备的有受限制的公司(以下略号“公司/新潮能/新潮工业界”) 的孤独董事,2016 笔者逗留公司条例。、公司条例和孤独董事 生产法、孤独董事年报体系及休息中间定位法度、法规的规则,忠 执行任务,在在辩护公司净值利润率,使完全的活动孤独董事的功能,精神饱满的献身于接触 议,向外看思索董事会的清单,颁发公司公司或事业心事项的孤独反的理由,使完全的活动各自的性质 优势,精神饱满的关怀公司的开展,它事实上保证了公司与使配合的兼有。 法净值利润率,现时笔者在 2016 公司或事业心年度执行税收感的泄漏列举如下: 一、孤独董事的基本境遇 1、人称代名词任务简历、专业放和兼任境遇 张保生,男,汉族,1957 年 11 月出身,中共党员,柏林工学术团体零碎工程 博士以为生,积年务教育任务,在能源资源战术、能源资源零碎工程、油气一则理财评价 在估量和风险评价偏袒有富产的的知。。辽宁工程学术团体以地雷炸毁零碎工程旅客车厢者、 常备的常备的有受限制的公司工程侍者孤独董事。教会说得中肯供职者柴纳石油学术团体(现在称Beijing) 石油理财支撑小阳春。2016 年 4 月 22 昔日与昔日,公司孤独董事。 王东宁,男,1968 年出身,蒙古族,中共党员,本科学历,国文卒业 民众公安学术团体法学术团体。法度公司前阻碍人专门律师、副首脑;曾俗僧挑起 倾斜飞行、包装类、夸大地发展、不动产开发及休息事业心法度顾问。现时是宁夏的专门律师 要紧官职专门律师、首脑,银川专门法律学会副会长,银川仲裁任命构件审读人、吴中仲裁职业运动团体的行政管理员构件会 构件审读人,宁夏市民贸易习惯法以为工作实验室所长,宁夏回族自治区民众政府Law 任命构件(任期) 2010 年 3 月至 2016 年 5 月),银川第十四民众代表 GE常务任命专家商量任命职业运动团体的行政管理员 2017 年 12 月)。 2015 年 4 月 11 到这点为止,公司孤独董事。 余璇,女,出身于1969,回族,两年制专科学校学历,审定会计职业师、美国自动记录器支撑会计职业 师,中海开展(现在称Beijing)财务处副管理人,柴纳核工业中原开发公司 财务副管理人,海科物业不动产常备的有受限制的公司财务管理人,教会说得中肯供职者现在称Beijing学术团体高科科技常备的有受限制的公司 总监。2015年4月11昔日与昔日,公司孤独董事。 前孤独董事马海涛,男,1966 年出身,汉族,博士,中央财经学术团体小阳春、 博士生任大学导师。以为担任外场员:财税推测与策略,财税支撑。兼任:民族普通的高等教育财务教育学 以为董事会首脑、公共行政旅客车厢和旅客车厢任命构件、柴纳倾斜飞行学会副秘书长、 柴纳环境资产支撑会、海外的倾斜飞行学会,环境倾斜飞行学会董事长、现在称Beijing倾斜飞行协会 秘书长、农村倾斜飞行学会常务理事。河北学术团体、新疆财经学术团体、山东政府财政学术团体、内 2016 年度孤独董事泄漏 1 蒙古财经学术团体客座小阳春。现在称Beijing市人大常委会预算监视商量任命,政府贮藏所编辑部构件 会职业运动团体的行政管理员,FINA部资历较深的技术贸易审察任命职业运动团体的行政管理员。曾荣获现在称Beijing著名教员,教育部 新世纪人才,政府贮藏所跨世纪青年学科谨慎的人、现在称Beijing优秀教员,千百个新世纪 环境级人才工程,现在称Beijing育人城市。2011 年 3 月 16 日至 2016 年 4 月 22, 公司孤独董事。公司于 2015 年 12 月 8 星期天收到马海涛医疗设备的辞职泄漏,马 Hai Tao医疗设备尽职尽责。 2016 年 4 月 22 新星期天孤独董事。 2、即使在挤入孤独性的境遇 作为孤独董事,笔者不属于以下境遇: (1)在公司或其隶属事业心供职的整个的员工; (2)直线或用过的容纳公司已发行常备的 公司十名原使配合说得中肯1%人外面的 人使配合及其直线孩子; (3)直线或用过的容纳公司常备的 5%外面的的使配合单位或许在公司前五 使配合姓名及其直系孩子; (4)公司实践把持人及其分店的任务整个的员工。; (5)为公司及其股份使配合陈设倾斜飞行侍者;、法度、商量等。 侍者的整个的员工,包含陈设侍者的调解的的一则组整个的整个的员工、审察各级整个的员工、 在泄漏上签名的人、阻碍人和最要紧的; (6)与公司的次要事情往还及其把持表 挑起董事贸易、掌管或资历较深的管理人,或事情单位的股份使配合 挑起董事贸易、掌管或资历较深的管理人; (7)在过来某年级的学生中有前六例的人。; (8)另一家上海包装买卖所见它故障孤独的。。 例如,缺少挤入孤独的境遇。。 二、孤独董事年度演技以为综述 1、列席接触 2016 该公司共流动了某年级的学生。 20 二级董事会 11 二级使配合会。 张保生医疗设备 2016 年度应列席董事会次数 16 次,亲自列席 16 次,无鉴定合格其 他的孤独董事列席了接触。,董事会接触深思熟虑的持有违禁物打手势都是分歧的。 意,缺少弃权或反的境遇。2016 年度,张保生医疗设备列席了公司 2016 某年级的学生第三部分的 暂时使配合大会 2016 年第十次暂时使配合大会共 8 二级使配合会;张保生医疗设备在 2016 在年度泄漏复核审核中,由于公司或事业心规则 求,执行应相当税收感。 王东宁医疗设备 2016 年度应列席董事会次数 20 次,亲自列席或交流。 20 次,未鉴定合格对立面的孤独董事列席了接触。,忧虑董事会接触的蓄意的 2016 年度孤独董事泄漏 2 持有违禁物打手势召唤均获经过,缺少弃权或反的境遇。2016 年度,王东宁医疗设备列席了 持有违禁物公司 11 二级使配合会;列席董事会薪酬爆发任命 议;王东宁医疗设备在 2015 在年度泄漏审计中,笔者完全的执行了孤独的税收感。。同时, 王东宁医疗设备在 2016 在年度泄漏复核审核中,主要成分年报零碎 公司或事业心规则的召唤,执行应相当税收感。 Yu Xuan小姐 2016 年度应列席董事会次数 20 次,亲自列席 20 次,未鉴定合格对立面 孤独董事代替列席接触的围住,董事会接触深思熟虑的持有违禁物打手势都是分歧的。 意,缺少弃权或反的境遇。2016 年度,Yu Xuan小姐列席了持有违禁物公司 11 二级使配合 会;列席董事会专门任命接触等;Yu Xuan小姐在 2015 年度报 完全的执行孤独董事在审计审核说得中肯税收感。。同时,Yu Xuan小姐在 2016 年度泄漏审计 审核中主要成分《公司孤独董事年报生产法》等公司或事业心规则的召唤,执行其业绩 行的税收感。 公司前孤独董事马海涛医疗设备 2016 年度应列席董事会次数 4 次,亲自列席 4 次,未鉴定合格对立面的孤独董事列席了接触。,忧虑董事会接触的蓄意的持有违禁物 打手势召唤分歧经过,缺少弃权或反的境遇。2016 年度,马海涛医疗设备列席了该公司。 2016 年度首要的届暂时使配合大会;列席董事会薪酬和爆发任命、董事会审 任命等专门任命接触;在 2015 年度泄漏在审计审核中片面抬出去。 孤独董事的税收感。在此,笔者向马海涛医疗设备表现甘露酒的感激。! 作为孤独董事,在董事会先于,笔者均仔细审读公司陈设的公司或事业心接触文 件,精神饱满的侦探、获取作出终结所需的中间定位消息,起作用的确信公司的日常运营境遇 运作境遇,笔者为董事会的要紧决定做了完全的的预备。。笔者向外看思索无论何时接触。 打手势召唤,精神饱满的参与议论,求婚合理化建议,对举起方针决策程度起到了精神饱满的的功能。 的功能。 公司 2016 年度董事会、使配合大会聚集、集合法度顺序,伟大的经纪方针决策 公司或事业心策略和休息要紧事项已填写公司或事业心事项。,合法无效,2016 笔者是年度粹公司 孤独董事未向董事会求婚普通的打手势。 反反的理由是什么?。 2、公司年度泄漏的辅佐任务 2016 年 1 月 4 日,经过董事会与公司财务处门沟通、与柴纳民众 会计职业师事务所协商后(特殊普通阻碍),决定公司 2015 年度审计任务的进入 间为 2016 年 1 月 7 日;2016 年 1 月 8 日和 3 月 21 日,孤独董事王东宁医疗设备、 Yu Xuan小姐和前孤独董事马海涛医疗设备献身于了公司团体的 2015 年度审定会计职业师 与孤独董事的沟通,忧虑公司 2015 岁岁报审计任务的进军境遇及忧虑公司经营机关 烟台不动产开发常备的有受限制的公司与烟台旧式Qin Huang Spor 2016 年度孤独董事泄漏 3 相当的的境遇、公司的房物业不动产一则和公司的伟大的资产重组,构成一本书 面临反的理由。 三、孤独董事年度关怀事项 1、公司的关系买卖 公司 2016 今年不伟大的中间定位买卖。 2、外资保证人与公司本钱使从事 (1)给公司 2015 论年度不相干的保证人与本钱使从事 主要成分优美的体型孤独董事体系的旅客车厢反的理由、论股票上市的公司的接管 公司间本钱买卖若干成绩的圆形的和《公司条例》的有 关规则,作为公司的孤独董事,给公司整个的使配合谨慎的的姿态,笔者向外看读。 公司陈设的中间定位消息,契合实事求是的基本原则,给公司 2015 年度关系方使从事大众 日分费、该公司的表面安全的环境已向外看审察并在,因为孤独判别 立脚点,颁发以下孤独反的理由: 健全公司财务体系,确保无股份使配合及其关系方不得 公日分费,连同经过不公允关系买卖等方法在丈夫防护下的使从事上市公日分费的成绩;去甲 把持使配合和休息中间定位机关的工钱扩大。、福利、管保、海报学时的费和费等 休息开销事项。公司未发作大使配合及隶属事业心非经纪性使从事上市公日分费的情 况。 作为孤独董事,笔者以为,公司应持续提高内侧的把持,废止本钱使从事 生。 经过笔者向外看的坚信礼,本公司迫切的由于ART的公司或事业心规则,一般的不相干的保证人 行动,迫切的把持不相干的保证人风险,在泄漏期内,公司缺少陈设把持SHA。 保,直到至死 2015 年 12 月 31 该公司缺少违背安全的规则。。 笔者以为,公司不相干的保证人契合法度规则、公司条例规则及公司或事业心规则,消息斗篷 露完全的完全,不相干的保证人的风险已完全的表露。 (2)第九届董事会第二十一次接触 2016 年 2 月 5 白昼集合,深思熟虑与采取 常备的常备的有受限制的公司与我国互惠的防护的打手势召唤。 主要成分优美的体型孤独董事体系的旅客车厢反的理由、论股票上市的公司的接管 公司间本钱买卖若干成绩的圆形的、股票上市的公司管理 公司条例和公司条例,作为公司的孤独董事,契合给公司整个的使配合谨慎的 日期姿态,笔者向外看读。公司陈设的中间定位消息,契合实事求是的基本原则,给公司 对SHA的限度局限举行了向外看的审察和命令的反省。 查问后,因为孤独判别立脚点,颁发以下孤独反的理由: 这家公司是以贸易计划为根底的。,常备的常备的有受限制的公司与华润投资常备的有受限制的公司的开展 2016 年度孤独董事泄漏 4 财产目录不超过 5 亿元民众币,逗留《公司条例》和《公司条例》的公司或事业心规则。 2。沙特公司言之有理中瑞资源投资常备的有受限制的公司 公司精神健全的运作,关切公司的支撑和开展。 第三、公司与柴纳订约的保证人配合拟定草案,不在损 公司和公司使配合的净值利润率。 (4)协定指的是有受限制的的SHA互惠的防护打手势 西方大会述评。 (3)第九届董事会第二十三部分的接触 2016 年 3 月 23 白昼集合,先前思索过了。 《公司不相干的保证人条例草案》,经过公司 2015 年度大使配合会聚集日期 公司 2016 年使配合大接触前的不相干的保证人。 作为公司的孤独董事,给公司整个的使配合谨慎的的姿态,笔者向外看读。了公 公司或事业心机关陈设的公司或事业心材料,因为孤独判别立脚点,颁发以下孤独反的理由: 公司草拟的公司 2015 年度大使配合会聚集日期公司 2016 年度大使配合 涉外保证人事项聚集前,逗留《公司条例》和《公司条例》的公司或事业心规则。 公司求婚的公司 2015 年度大使配合会聚集日期公司 2016 年度大使配合 接触前的不相干的保证人,常备的公司的把持次要是公司。、存货把持分店对库存把持子零碎的税收 保,保证人事项是为绥靖公司精神健全的运作,关切公司的支撑和开展。 公司求婚的公司

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