麦道夫骗局露出五大破绽 受害者30人名单出水_经济新闻_新浪财经

  见习地名词典 石金锋 本报地名词典 曹咏

  过了一任一某一周末。,美国纳斯达克证券买卖所(NASDAQ)前主席伯纳德·麦道夫(Bernard 麦道夫涉嫌用纸覆盖欺诈(用纸覆盖) 诈骗)联邦调查局阻止的音讯,它诱惑了迂回地激烈的筑大变动。。惺惺作态机构和亲自的名单更新。,数国参与的堆积、对冲基金、名人和富大约批发商可能相当这件事的牺牲品。。

  美国当地时间12月11日,美国用纸覆盖买卖手续费(SEC)和美国联邦调查局(FBI)记在账上70岁的麦道夫经过本身的覆盖顾问职位伯纳德·L·麦道夫覆盖用纸覆盖公司(Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)一任一某一高达500亿美钞的庞氏骗局。,并出现法官上冻麦道夫及其公司资产的申请书。。

  路透社社说,地域500亿美钞。,足以让麦道夫和他的对冲基金相当最大的骗局经过。最近的的高个儿,精力买卖大君静止公司于2001破灭。,关涉的资产合计634亿美钞。。

  以防费不漏水,麦道夫将必须对付20年开释和5毫安的足球点球。。

  欺诈的五大基性的

  麦道夫诈骗的中名辞可以简略归结为陈旧的“庞氏骗局”——类推传销布局以高补偿为钓饵,向老客户结局新客户作为覆盖边缘,招引更多的人进入局;麦道夫运用他在华尔街创办的金字招牌。,并依托其聚会在富国俱乐部棕榈滩群落俱乐部。,宣告无效覆盖者。

  美国覆盖公司总裁Peter Cowan(彼得) Cohan)总结了欺诈的5个中枢基性的。,并指明,“麦道夫用纸覆盖公司每年10%的不变补偿率忍受了下面所说的事巨万的庞氏骗局。”

  Peter Cowan总结了这五个的等式:

  最初的,未知财务主管事务所。麦道夫雇了一任一某一高压地带弗里林的家。 & 霍罗维茨财务主管事务所举行例行程序审计。。这家财务主管事务所关了2006年12月18日的一份文章。,事先麦道夫覆盖了13亿美钞的资金支撑。,包罗数无数的美钞的用纸覆盖。,数无数的美钞和数无数的美钞的隐名资产。

  美国的对冲基金商量公司Aksia诧异地撞见,财务主管事务所正大光明覆盖无数的美钞的资产审计,实际上,独自的三名职员。:合伙人、秘书官兼财务主管,自20世纪70年头以后,合伙人一向生存在佛罗里达州。。公司使产生效果地址是纽约新城乔治敦首府议场成直角地,夹在儿科诊所和对立面医疗机构中间。。” Aksia写给客户,声称他们弃权覆盖麦道夫覆盖用纸覆盖公司。。

  其二,覆盖难战术。可安表达,麦道夫宣称产生分歧交替的(产生分歧)。 conversion 战术覆盖谋略,简直没某个人能精确地解说它是什么。,相应地,鉴于此谋略归属。,它也不克不及在对立面特工没有人付印。。

  其三,技术诈骗。麦道夫可能申诉,该公司采取尖端技术。,无论如何一位观光客找到了它。,这家公司运用纸钞。,邮寄。。

  其四,家成员把持玉蜀黍发育不良的穗任务。麦道夫用纸覆盖是一家由家族界分的公司。,欺诈案的两位高管。,麦道夫被异国快速行进打勾,是Dep总书记和Dep的两个服务员。:安德鲁和成绩。

  其五,违背四十天的时间把持本能。麦道夫对用纸覆盖公司的覆盖都是由M执政者的职位的。,他支撑资产。,同时对资产举行表明。,这违背了买卖和表明割开的基本本能。。

  仍然,麦道夫的公司运作是鉴于不息增多新覆盖者的依据的。,筑危机以后,覆盖者声称更多的资产履行压力。,麦道夫的庞氏骗局终极暴露出缺陷。。

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Nbsp Sina申诉:这一版本的实质完整是作者的亲自的观点。,只供覆盖者运用。,它不调解覆盖提议。。覆盖者据此容易搬运。,风险自担。

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