中信银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的再次通知_新浪财经

  董事会和公司极度的董事包管、给错误的劝告性查阅或成功地脱漏,连同其质地的现实性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司(以下缩写词“本公司”)董事会已于2018年12月14日在《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券时报》连同上海证券买卖税网站()见报了《奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司顾虑传唤2019原生的届暂时股东大会、2019年原生的次A股类别股东会及2019年原生的次H股类别股东会的告发》(公报编号:2018-55)。理智关心规定,董事会将传唤原生的次暂时开会。、2019年原生的次A股类别股东会及2019年原生的次H股类别股东会互相牵连事项再次告发如次:

  重要质地指出:

  股东大会日期:2019年1月30日

  股东大会触及优先证券表的靠判定击败。

  股东大会采取的网上开票机构:上海证券买卖税股东大会体系开票零碎

  一、开会的基本情况

  (1)股东大会的典型和开会

  2019原生的届暂时股东大会、2019年原生的次A股类别股东会及2019年原生的次H股类别股东会(以下合称“这次股东大会”)

  (二)股东大会会议花目录人:董事会

  (三)开票打字:股东大会采取的决议办法是结成决议。

  (四)现场开会日期、工夫和职位

  花目录日期和工夫:2019年1月30日9:30

  花目录职位:东城区旭日门北街9号B1开会室

  (五)体系开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

  体系开票零碎:上海证券买卖税股东大会体系开票零碎

  体系开票开端和完毕工夫:2019年1月30日以后

  到2019年1月30日

  应用上海证券买卖税网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股东大会传唤当天的9:15-15:00。

  (六)包管金买卖、转融通、答应经过回购PRO回购事情解释和上海的股本

  触及包管金买卖、再融资事情、答应回购事情互相牵连解释并投上海的股本i,应秉承《上海证券买卖税股票上市的公司股东大会体系开票实施细则》等关心规定表演。

  (七)触及大众股东决议权。

  不触及

  二、开会论述

  股东大会论述动调解决议股东典型。

  ■

  1、票据公布的工夫与颜料溶解液

  结束打手势在本公司传唤的董事会开会上论述经过。,互相牵连质地详见2018年12月14日公布于《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖税网站()的公报及后续在上海证券买卖税网站公布的这次股东大会开会资料。

  2、特殊靠判定击败打手势:1、2、4、5、6、8

  3、中小金融家独立开票求婚:4

  4、触及股东控制开票的求婚:(1)2019原生的届暂时股东大会:举措1、2;(2)2019年原生的次H股类别股东会:举措1、2

  应避免决议的关系股东姓名:奇纳河奇纳河国际信托投资公司股份有限性公司等奇纳河国际信托投资公司集团股份有限性公司。

  5、触及优先证券股东决议权的求婚:4、5、6

  三、股东大会决议事项

  (1)公司股东行使决议权;,它可以开票决议买卖零碎的开票平台(经过布置的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。第一次在互联网网络开票平台上开票。,金融家需求应验股东充其量的证词。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二)股东经过网上开票零碎行使决议权。,设想本人人多个股东解释,你可以应用普通的迷住公司的股本的股东解释吃。决议后,总数其整个股东解释下的同卵的类别权益股或同卵的血统优先证券均已区别对待投出同卵的看的决议票。

  (三)股东开票的号码大于通过投票选出。,它的选举权开票被以为是伤病军人的。。异样的开票权经过了现场。、上海证券买卖税在网上开票平台上反复开票,原生的个开票结果哪单独。。

  (四)懂得股东开票直至查阅为止。。

  (五)迷住权益股和优先证券的股东,开票应划分举行。;同时迷住多个优先证券的股东,开票应划分举行。。

  四、开会吃者

  (一)截止过户日期收盘后在奇纳河证券意思是结算有限性责任公司公司意思是在册的本公司A股股东和境内优先证券股东有权列席股东大会(特例详见下表),并可以以单色付托代理人列席开会和分担决议。代理人不用是公司的股东。。

  ■

  体系开票机构的限度局限,这家公司不料单独体系开票窗口,这是为了提示股东。:懂得分担体系开票的A股股东在2019原生的届暂时股东大会上开票,将看成其在2019年原生的次A股类别股东会上就同卵的求婚作出同卵的的开票。

  H股股东参会事项请主教教区本公司2019年原生的次H股类别股东会告白及通函。

  (二)公司董事、监事和高级管理员工。

  (三)公司紧密结合的大律师。

  (四)静止员工。

  五、开会意思是法

  (1)股东和优先证券股东

  适合ABOV的社团股东法定代理人,索赔有法定代理人的发送。、我的无效充其量的证明发送、的股本解释卡;列席开会的付托代理人,代理人应迷住书面的代理人(见附件1)。、附件2、附件3)、我的无效充其量的证明发送、的股本解释卡的表达;

  适合是你这么说的嘛!学期的自然人股东该当具有、的股本解释卡;本金该当有书面的代理人。、我的无效充其量的证明发送、本金的股本解释卡的表达;

  拟个人或列席开会的付托代理人股东应于2019年1月29日(星期二)或先前将拟列席开会的书面的恢复(参阅附件4)连同所需意思是发送(批准的证书代理人除外,查阅工夫的其他平衡如次所示。、农场租金或复本服现役的到人们公司。。

  (二)H股股东

  各种细节请主教教区本公司于香港合并买卖所公布易网站()及本公司网站()中向H股股东另行收回的2019原生的届暂时股东大会、2019年原生的次H股类别股东会告白及通函。

  (三)近亲意思是工夫

  拟列席开会的股东或股东批准的证书付托的代理人请挈带意思是发送原文或无效复本于2019年1月30日9:15时前至这次股东大会开会职位手柄途径意思是。

  六、静止事项

  (1)开会的接触人信息

  公司压倒的多数股东,股东大会关心事项,人们可以经过以下方法接触人人们公司:

  接触人地址:奇纳河国际信托投资公司将存入银行,奇纳河现在称Beijing东城区旭日门北街9号

  邮递区号:100010

  接触人人:罗小波、于世云

  接触人电话:(86 10)85230010

  接触人复本:(86 10)85230079

  信箱:ir@

  (二)吃股东大会的股东和股东代表、一节及静止互相牵连费。

  (三)这次股东大会开会资料已在上海证券买卖税网站()和本公司网站()另行流出。

  格外地告发。

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份有限性董事会

  2019年1月15日

  附件:1.奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司2019原生的届暂时股东大会权益股股东批准的证书代理人

  2.奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司2019原生的届暂时股东大会优先证券股东批准的证书代理人

  3.奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司2019年原生的次A股类别股东会批准的证书代理人

  4.奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司股东2019原生的届暂时股东大会、2019年原生的次A股类别股东会的恢复

  附件1:

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司2019原生的届暂时股东大会权益股股东批准的证书代理人

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司:

  兹付托长官(夫人)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日传唤的贵公司2019原生的届暂时股东大会,代表他们行使开票权。。

  客户迷住权益股数:                

  客户股东负载量:

  ■

  客户署名(盖印):        保管人署名:

  客户充其量的证号码:          保管人的充其量的证号码:

  付托日期:  年  月  日

  凡例:

  本金该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利心不在焉对校长作出清楚的的意思是。,保管人有权理智本人的意志开票。。

  附件2:

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司2019原生的届暂时股东大会优先证券股东批准的证书代理人

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司:

  兹付托长官(夫人)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日传唤的贵公司2019原生的届暂时股东大会,代表他们行使开票权。。

  本金迷住优先证券数:        

  客户股东负载量:

  ■

  客户署名(盖印):        保管人署名:

  客户充其量的证号码:           保管人的充其量的证号码:

  付托日期:  年  月  日

  凡例:

  本金该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利心不在焉对校长作出清楚的的意思是。,保管人有权理智本人的意志开票。。

  附件3:

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司2019年原生的次A股类别股东会批准的证书代理人

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司:

  兹付托长官(夫人)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日传唤的贵公司2019年原生的次A股类别股东会,代表他们行使开票权。。

  客户迷住权益股数:        

  客户股东负载量:

  ■

  客户署名(盖印):        保管人署名:

  客户充其量的证号码:          保管人的充其量的证号码:

  付托日期:  年   月   日

  凡例:

  本金该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利心不在焉对校长作出清楚的的意思是。,保管人有权理智本人的意志开票。。

  附件4:

  奇纳河国际信托投资公司将存入银行股份股份有限性公司股东

  2019原生的届暂时股东大会、2019年原生的次A股类别股东会的恢复

  ■

  1、是你这么说的嘛!回答的剪报、结束体式硬拷贝无效。。请用楷体填上您的全名(国文或英文名,必需与股东目录上列出的地址和地址同卵的。。

  2、本恢复在填妥及签字后于2019年1月29日(星期二)先前以专人、邮寄或复本方法服务性的本公司(奇纳河国际信托投资公司将存入银行,奇纳河现在称Beijing东城区旭日门北街9号董事会重要官职;邮递区号:100010)。接触人人:罗小波、于世云;接触人电话:(86 10)8523 0010;复本:(86 10)8523 0079。邮寄服务性的,标记日期服现役的日期。

  3、设想股东企图在股东大会上演说,请在用意栏中查阅你的企图和要点。,并概要阐明所需工夫。。请注意到,鉴于股东大会的工夫有限性,股东的演说由公司理智意思是打算,本公司不克不及包管在本回执上传达演说用意和要点的股东均能在这次股东大会上演说。

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