新疆贝肯能源工程股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  公司及一切董事保证书使把持局势、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或重大的垂下。

  特殊指明

  1、这次合伙大会缺席回绝这项建议。。

  2、这次合伙大会不关涉更动原合伙坚决。

  一、社交聚集及列席

  (1)社交的聚集

  1、新疆贝肯能源工程股票有限公司(以下简化“公司”)于2019年4月12日在深圳保释金交易网站、大潮信息系统与保释金使苍老、《上海保释金报》以公报使成形公布了《忧虑聚集2018年度合伙大会的通牒》。

  找来方法:现场开票与网上开票相结合。

  2、聚集时期

  (1)现场社交时期:2019年5月7日星期二午前11:00。

  (2) 互联网系统开票时期:2019年5月6日-2019年5月7日。在家,

  深圳保释金交易贸易体系只停止的详细时期:2019年5月7日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

  (二)深市互联网系统开票零碎详细开票时期:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00连续的任性时期。

  3、聚集位置:新疆贝肯能源工程企业三楼社交室

  4、找来人:董事会

  5、报幕员:公猪董事长陈平贵搀杂。

  6、合伙大会的聚集适合LA公司的定期地。、产权证券上市定期地和公司条例 的相关定期地。

  (2)列席社交

  合伙列席健康状况:

  1、现场出工

  共有的12名合伙和合伙代表列席了合伙大会。,把持和代表的股票数为7股。,805,484股,公司股票总额。

  2、系统开票健康状况

  四位合伙经过互联网系统和贸易体系开票,代表选举的股票数2,483股,有助于公司的总树干。

  3、中小企业列席现场合伙会A合伙人数七团体的,代表股票总计为,796,483股,有助于公司的总树干。

  (三)公司一份遗产董事、监事列席了社交,公司的稍许地最高年级的干练的人参与了社交。,中西部及东部各州的县议会主席张志强搀杂不克不及参与。

  二、法案的深思和公认

  合伙大会以现场开票和,详细开票比分如次:

  (1)深思和经过董事会加工语句法案;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (2)深思经过公司加工语句投标;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (三)深思经过了《公司2018年度财务决算成绩报告单及2019年度财务预算成绩报告单》的投标;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (四)深思经过公司的利润分配设计图;;

  公认比分:批准70,805,667股,列席社交的一切合伙所持股票;支持暗示22,300股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,774,183股,列席社交的小半合伙所持股票;支持暗示22,300股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (五)深思经过《怀抱把持私利评价法案》;

  公认比分:批准70,805,667股,列席社交的一切合伙所持股票;支持暗示22,300股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,774,183股,列席社交的小半合伙所持股票;支持暗示22,300股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (六)深思经过公司年度成绩报告单草案20;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (七)深思经过《忧虑重行停止财务审计的投标》;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (八)深思经过了《忧虑公司2019年度向金融机构适合合成的授信融资限定的投标》;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (9)深思和经过回购吊销产权证券驱车旅行整理一份遗产限制性产权证券的投标》;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (十)对票据的深思和经过;

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  (十一)深思和经过解决修正案;。

  公认比分:批准70,810,567股,列席社交的一切合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的一切合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的一切合伙所持股票。

  在家,中小出资者开票健康状况如次:批准6,779,083股,列席社交的小半合伙所持股票;在野党17,400股,列席社交的小半合伙所持股票;弃权0股,因无选举而弃权0股,列席社交的小半合伙所持股票。

  三、顾问发布的法度暗示书

  1、顾问事务所称号:北京的旧称大成(西安)顾问事务所

  2、顾问姓名:李松华何隆龙

  3、结论性暗示:合伙大会的聚集、找来顺序适合关系法度、法规和本解决的定期地。;找来人和列席社交权杖的资历;大会开票顺序和比分的正当和有效性。

  四、支持文档

  1、新疆贝肯能源工程股票有限公司2018年度合伙大会坚决;

  2、新疆贝肯能源工程股票有限公司2018年度合伙大会的法度暗示书。

  格外地通牒!

  新疆贝肯能源工程有限董事会

  2019年5月7日

(责任编辑):DF513)

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