广西河池化工股份有限公司2006年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

公司全体职员和董事会包管证词、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或象征降落。。

    一、要紧指明

    1、配偶大会间缺勤筹集。、推翻或更改提案。

    2、配偶会聚会的流通的发布于、《证券时报》和巨潮资讯网站。

    二、聚会的集合

    1、集合工夫:2007年4月20日

    2、尊重集合:笔者公司第三层的聚会室。

    3、集合方法:现场开票

    4、会议检阅人:董事会

    5、致敬酒辞者:何元俊神学家,董事会主席

    6、聚会的集合契合公司条例的抄本。、市场占有率上市抄本,对协会习惯的抄本。

    三、列席聚会

    列席聚会的配偶及配偶代表8人,代表命运147,812,387股,该公司取得投票投拉选票的总一份。。公司董事的偏爱地、掌管列席了聚会。,北京的旧称众文黑色豪门商业代表列席了聚会。。

    四、对提案的考虑和投拉选票

    1、审察和经过关心董事会任务的谈话。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    2、复审和看重掌管董事会任务谈话经过。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    3、考虑经过了公司孤独董事2006年度述职谈话。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    4、审察和约束力公司年度财务谈话。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    5、审察经过了坏帐预备的手势。。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    6、考虑经过了公司2006年复一年度谈话原文及摘要。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    7、考虑经过了公司2006年度利润分配蓝图。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    8、考虑经过了关心公司2007年度日常关系买卖的手势。

    (1)考虑经过了关心与广西河池化学工业按铃公司及其分店发作日常关系买卖的手势;

3开始任职,632,964股,占列席聚会拥有非关系配偶所持投票投拉选票的100%;支持0股,弃权0股。

禀承有关抄本,附设按铃配偶、何元军、曹建国、张志勇神学家闪躲了本手势的投拉选票(求教于具有公司命运144,179,423股)。

    (2)考虑经过了关心与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司发作日常关系买卖的手势;

    147开始任职,812,387股,占列席聚会拥有非关系配偶所持投票投拉选票的100%;支持0股,弃权0股。

    (3)考虑经过了关心与广西富满地农业生产资料命运有限公司发作日常关系买卖的手势;

145开始任职,832,387股,占列席聚会拥有非关系配偶所持投票投拉选票的100%;支持0股,弃权0股。

禀承有关抄本,关系配偶广西富满地农业生产资料命运有限公司闪躲了本手势的投拉选票(求教于具有公司命运1,980,000股)。

    (4)考虑经过了关心与使中国化学工业农化总机构及其关系商业发作日常关系买卖的手势。

3开始任职,632,964股,占列席聚会拥有非关系配偶所持投票投拉选票的100%;支持0股,弃权0股。

禀承有关抄本,附设按铃配偶、何元军、曹建国、张志勇神学家闪躲了本手势的投拉选票(求教于具有公司命运144,179,423股)。

    9、审察经过了任一法案,吸引住任一审计机构。,董事会有权确定公司的年度薪酬。。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    10、审察经过了任一关心到达主席酬谢基金的法案。。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    11、审察对公司习惯的中间定位剪辑经过的法案。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    12、关心经过新的选出的董事会的建议。

处境如次:(公司董事选出的采取积聚开票制),开票开票统计学)

(1)何元俊神学家当选为公司董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(2)选出的Cao Jianguo神学家为公司董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(3)选出的程东明神学家为公司董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(4)蒋建胜神学家为公司董事选出的;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(5)魏文付神学家当选为公司董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

    (6)选出的李均毅神学家为公司董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(7)选出的张晓伟神学家为公司董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(8)陈红博神学家当选为公司董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(9)魏雪丽神学家当选为公司孤独董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(10)黄希朝神学家当选为公司孤独董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

    (11)选出的张青神学家为公司孤独董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(12)选出的Xie Fan神学家为公司的孤独董事;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

    投拉选票树或花草结果:该手势由配偶大会投拉选票经过。,对公司第五届董事会董事的他是Yuanjun、曹建国、程东明、姜健生、韦文甫、李均毅、张小卫、陈洪波、魏雪丽(孤独董事)、黄希朝(孤独董事)、张青(孤独董事)、Xie Fan(孤独董事)结合。

    13、为董事会经过新选出的的建议。

(1)张志勇神学家为公司监事的选出的;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(2)选出的文斌神学家为公司的掌管;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

(3)选出的Lu Zi为公司的监事。;

开票处境:开始任职投147票的拉选票,812,387票;支持0票,弃权0票。

    投拉选票树或花草结果:该手势由配偶大会投拉选票经过。,公司第五届中西部及东部各州的县议会由张志勇、文斌、焦蓉飞,掌管参谋由职工代表大会选出的发生的、马永康的创作。

    14、审察经过了任一依从的总记入贷方态度的法案。。

开票处境:147开始任职,812,387股,列席聚会的拥有配偶持若干投票投拉选票为100。;支持0股,弃权0股。

    五、专门律师期的法度反对的话书

    1、法度公司名称:北京的旧称中温法度公司

    2、专门律师的名字:岳秋莎

    3、结论性反对的话:公司配偶大会的集合、检阅顺序契合法度抄本。、行政规章、股票上市的公司配偶大会抄本与公关,的会议检阅人资历和列席、投拉选票顺序的墨守法规和有效性及其树或花草结果。

请在HTTP要求巨潮网站:/ /环境。

    六、备查记录

    1、配偶大会决议的签字断言;

    2、北京的旧称中温法度公司期的法度反对的话书。

本公报。

广西河池化学工业命运有限董事会

二OO七4月20日

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