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  可转让证券密码:002426 可转让证券省略:赢精确(002426,产权股票栏公报编号:2014-024

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  第二的届董事会第三十三倍的数代表大会比分公报

  公司和把持董事会构件以誓言约束、精确、使一体化,没虚伪记载。、给错误的劝告性演出或标志缺漏。

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒(以下省略“公司”)第二的届董事会第三十三倍的数代表大会,代表大会关照和代表大会使感动于6月经过电子邮件发送。,2014年6月8日9点在公司代表大会室停止。代表大会完完全全地8名董事列席。,至8名董事。代表大会由董事会主席高玉根大夫掌管。,公司监事、资历较深的支撑人事部门列席代表大会。代表大会的传唤契合有关规则。预董事负责思索,以开票投票的方法,经过了顺风的使感动,以下比分列举如下::

  一、以8 开票礼仪、0 票支持、0票弃权创造经过了就选举权恐怖主义者的使感动。,并使和谐划一将该使感动查阅第二的次暂时合股大会。。

  公司第二的届董事会将于2014年6月23日任期截止,董事会选举权是强制的的。。董事会被提名手续费被提名高玉阁、曹海峰、陈艳亮、皋雪松为公司第三届董事会董事报考者,被提名黄鹏、柯晓荣是德雷第三届董事会孤独董事报考者。

  董事会第三届董事任期为:,任期三年。

  前述的孤独董事报考者应查阅合股大会。。

  董事会中兼差公司资历较深的支撑人事部门连同由工蚁代表担负的董事人数一共不超越公司董事接近的二分经过。

  公司孤独董事就,本公报给于细部装饰载于《可转让证券时报》及《每日三倍的数洪流》内。。

  附:董事报考者、孤独董事简历。

  二、以8 开票礼仪、0 票支持、0票弃权创造经过了《就修正礼仪的运动》。,并使和谐划一将该使感动查阅第二的次暂时合股大会。。

  给于细部装饰请参阅《公司条例》修正案。。

  三、以8 开票礼仪、0 票支持、0弃权创造经过了就修正RU的法案。,并使和谐划一将该使感动查阅第二的次暂时合股大会。。

  给于细部装饰请商量市政补助企业互联网网络显露的董事会代表大会整齐的。。

  四、以8 开票礼仪、0 票支持、0 就修正R的使感动经过了弃权果实。。

  给于细部装饰见董事会被提名手续费给于细部装饰。。

  五、以8开票礼仪、0 票支持、0 票弃权的果实深思熟虑经过就《为全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司布置保证书》的运动,并使和谐划一向合股会提升使感动。。

  使和谐划一公司为全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司申请表格捆绑授信布置信誉保证书,保证书款项不超越5000万元人民币。,答应公司支撑成绩互相牵连事项。

  给于细部装饰请参阅B显露的异国的保证书公报。。

  六、以8开票礼仪、0 票支持、0 票弃权的果实深思熟虑经过了公司《就传唤2014年第二的次暂时合股大会》的运动。

  董事会就传唤2014年第二的次暂时合股大会的详细的内容详见见报于《可转让证券时报》和巨潮信息网的《苏州圣力紧密创造微电子校园传媒就传唤2014年第二的次暂时合股大会关照》。

  特意地关照。

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  董事会

  2014年6月8日

  第三届董事会董事简历

  1、 非孤独董事简历

  高玉根:中国1971国籍,无境外老是庇护权。1966年出现,厦门大学EMBA;2005年至2011年8月任苏州赢精确创造趣味有穷的公司(苏州圣力紧密创造微电子校园传媒)董事长、行政经纪;2011年8月起任苏州圣力紧密创造微电子校园传媒董事长。

  高玉根大夫把持公司趣味,界分合股和实践把持人,把持公司5%前述的趣味的合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求的境地,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  陈艳亮:中国1971国籍,无境外老是庇护权。1955年出现,初中培养;2005年起任苏州赢精确创造趣味有穷的公司(苏州圣力紧密创造微电子校园传媒)董事。

  陈艳亮大夫把持公司的趣味,连同界分合股和实践把持人、把持公司5%以上所述趣味的以此类推合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求的境地,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  皋雪松:中国1971国籍,无境外老是庇护权,1974年出现,读EMBA; 2006到目前为止任苏州赢精确创造趣味有穷的公司(苏州圣力紧密创造微电子校园传媒)董事,副行政经纪。

  皋雪松大夫把持公司的趣味,连同界分合股和实践把持人、把持公司5%以上所述趣味的以此类推合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求的境地,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  曹海峰:中国1971国籍,无境外老是庇护权,1973年出现,本科学历; 2005年至2011年任苏州赢精确创造趣味有穷的公司(苏州圣力紧密创造微电子校园传媒)董事、副行政经纪,2011年起到目前为止任苏州圣力紧密创造微电子校园传媒董事、行政经纪。

  曹海峰大夫把持公司趣味,连同界分合股和实践把持人、把持公司5%以上所述趣味的以此类推合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求的境地,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  2、 孤独董事简历

  黄 鹏:中国1971国籍,无境外老是庇护权,1949年出现,博士考虑生学历,主任会计师任务教导;自1988年以后,他一向在苏州大学任务。,原苏州创源科学技术(00055,趣味趣味有穷的公司、苏州绳金(002333),趣味趣味有穷的公司、江苏亚星锚链(60189,趣味趣味有穷的公司孤独董事。苏州大学教导、博导,同时,他还担负宁波俊盛电子(60069,趣味趣味有穷的公司孤独董事、兼差江苏主任会计师培养学院辅导员,江苏主任会计师、审计资历较深的专业资历复习手续费委员。

  黄鹏大夫没把持公司趣味,连同界分合股和实践把持人、把持公司5%以上所述趣味的以此类推合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求的境地,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  柯晓荣:中国1971国籍,无境外老是庇护权,1955年出现,博士学历,资历较深的经济师、资历较深的工程师,教导级理事。苏州形成创造技术馆。2003年起在苏州形成工业协会任务。,2008年至2011年任苏州圣力紧密创造微电子校园传媒孤独董事,靠在上面的苏州形成副使生效董事兼部长长、中国1971形成工业协会标准零件手续费理事、苏州形成技术培训学监、苏州形成术语中心理事;同时兼差江苏形成副行政经纪。、苏州市工业经济联系会副会长。

  柯晓荣大夫未把持本公司趣味,连同界分合股和实践把持人、把持公司5%以上所述趣味的以此类推合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求的境地,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  可转让证券密码:002426 可转让证券省略:赢精确 公报编号:2014-025

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  第十八届董事会第二的次代表大会公报

  公司和把持董事会构件以誓言约束、精确、使一体化,没虚伪记载。、给错误的劝告性演出或标志缺漏。

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒(以下省略“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第十八次代表大会,代表大会关照和代表大会使感动于6月经过电子邮件发送。,并于2014年6月8日11时在公司代表大会室以现场方法传唤。代表大会应送交掌管。 3名,实践上是给掌管的 3名。代表大会的传唤契合有关规则,合法无效。

  代表大会由中西部及东部各州的县议会主席毛海燕女朋友掌管。,与会的检查员都得到了负责的思索。,以下比分经投票经过。:

  以3开票礼仪、0票支持、0弃权创造经过了就选举权。

  使和谐划一陈晓明、舒淇打电话给是T公司第三届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

  该账目盘问查阅给公司的第二的个暂时产权牲畜市场。,以上所述监事报考者由公司合股大会选举权发作。,将与公司工蚁代表大会选举权发作的工蚁监事代表毛海燕女朋友协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会会,公司第三届中西部及东部各州的县议会任期为:,任期三年

  附:陈晓明女朋友、舒淇群大夫简历。

  近似二年内曾担负过公司董事或许资历较深的支撑人事部门的监事人数未超越公司监事接近的二分经过。

  单一合股被提名的监事未超越公司监事接近的二分经过。

  特意地关照。

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  中西部及东部各州的县议会

  2014年6月8日

  附:

  第二的届中西部及东部各州的县议会监事简历

  陈晓明女朋友:中国1971国籍,无境外老是庇护权,1954年出现,两年制专科学校学历,助理的经济师;东台王室法律顾问军历任部长长、苏州市四分之一的制药厂主任会计师部、苏州四分之一的制药厂财务处、实业支撑局文员、苏州工业区赢冲压形成趣味有穷的公司财务及人事部门;2005年起任苏州赢精确创造趣味有穷的公司(苏州圣力紧密创造微电子校园传媒)董事;要素届中西部及东部各州的县议会、第二的届中西部及东部各州的县议会监事。

  陈晓明女朋友把持公司趣味,连同界分合股和实践把持人、把持公司5%以上所述趣味的以此类推合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求于顺风的境地:,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  舒其群大夫:中国1971国籍,无境外老是庇护权,1951年出现,两年制专科学校学历,助理的主任会计师师,苏州两人间的关系法律文件课题提案人主任会计师师、吴县外贸公司财务总监、课题科长,2005年11月到目前为止历任苏州圣力紧密创造微电子校园传媒总会计部门经纪、组效部经纪、工会主席;第二的届中西部及东部各州的县议会监事。

  舒其群大夫未把持公司趣味,连同界分合股和实践把持人、把持公司5%以上所述趣味的以此类推合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求于顺风的境地:,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  可转让证券密码:002426 可转让证券省略:赢精确 公报编号:2014-026

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  就选举权工蚁监事的公报

  公司和把持董事会构件以誓言约束、精确、使一体化,没虚伪记载。、给错误的劝告性演出或标志缺漏。

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒(以下省略“公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会将于2014年6月23日任期截止,中西部及东部各州的县议会换届选举权的必要性,确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,据洛杉矶公司称、公司条例及以此类推有关规则,公司于2014年6月3日在公司代表大会室传唤工蚁代表大会。

  工蚁代表以无记名开票方法投票。,划一使和谐划一选举权毛海燕女朋友为第三届博会的监事。。

  毛海燕女朋友与公司合股大会选举权发作的 2 第三届中西部及东部各州的县议会由著名监事协同结合时。任期与中西部及东部各州的县议会选举权的监事任期划一。。这次选举权的工蚁代表监事契合《深圳可转让股票买卖所中小企业板股票上市的公司详述运作指导》就“近似两年内曾担负过公司董事或许资历较深的支撑人事部门的监事人数未超越公司监事接近的二分经过;一名合股被提名的监事的状态不得超越。

  附:毛海燕女朋友简历。

  特意地关照。

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  中西部及东部各州的县议会

  2014年6月8日

  附件:

  第三届中西部及东部各州的县议会工蚁监事简历

  毛海燕女朋友:中国1971国籍,无境外老是庇护权,1964年出现,高中学历;曾任苏州轻工业电机厂一块地员。、民政局收执排除站大宇物资公司、部长,如苏州的部长;2005年起任苏州赢精确创造趣味有穷的公司(苏州圣力紧密创造微电子校园传媒)行政经纪特助;要素届中西部及东部各州的县议会、第二的届中西部及东部各州的县议会主席。

  毛海燕女朋友未把持本公司趣味,连同界分合股和实践把持人、以此类推界分公司5 % 前述的趣味的合股、以此类推董事、监事、资历较深的支撑人事部门暗中没关系,不存在公司条例。、公司条例不请求的境地,没受到中国1971证监会等有关部门的处分和处分。几乎中小企业板在T上的使标准化经纪,没参考。 董事不得为公司董事。、监事、资历较深的支撑人事部门经济状况。

  可转让证券密码:002426 可转让证券省略:赢精确 公报编号:2014-027

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  异国的保证书关照书

  公司和把持董事会构件以誓言约束、精确、使一体化,没虚伪记载。、给错误的劝告性演出或标志缺漏

  一、保证书经济状况恢复职位

  为了助长全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司(以下省略“合联赢”)的经纪开展,处置营运资产盘问,此外提高经济效益,范围分店的实践经济状况,苏州圣力紧密创造微电子校园传媒(以下省略“公司”)第二的届董事会第三十三倍的数代表大会深思熟虑经过了《就为全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司布置保证书的运动》,使和谐划一公司为全资分店在2014年6月8日起至2016年12月31日止的持续的工夫内申请表格捆绑授信(包含信誉、堆积票据承兑、信誉证、保函等信誉多样)布置信誉保证书,保证书款项不超越5000万元人民币。,201年度公司经审计净资产除的主任会计师处置。

  保证书书应查阅给第二的暂时合股大会。。

  二、保障安全的零件的基本经济状况

  保证书人明确提出:优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司

  找到日期 :2010年12月2日

  法定代理人 :乔奕

  联结资本 :5000万元人民币。

  公司住宅:厦门市翔安区内错镇新村

  公司经纪范围:次要经纪金属零件、塑胶件、建筑风格集会、形成、武器装备附件的考虑与利用、分娩。

  经过2013年12月31日,优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司的资产接近为21,万元,义务接近为1,万元,资产义务率为,2013年营业收益26,万元,实现预期的结果利润接近3,万元,净赚2,000元(以上所述履历经主任会计师师事务所审计)。

  三、保证书的次要内容

  这次保证书是公司为全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司在2014年6月8日起至2016年12月31日止的持续的工夫内申请表格捆绑授信(包含信誉、堆积票据承兑、信誉证、保函等信誉多样)布置信誉保证书,保证书款项不超越5000万元人民币。。

  三、董事会微量

  1、保证书解释

  为了助长全资分店的开展,处置营运资产盘问,此外提高经济效益。

  2、保证书人负税能力的判别

  第二的届董事会第三十三倍的数代表大会深思熟虑,董事会以为:公司为优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司布置款项为不超越5000万元人民币。堆积信誉保证书,契合中国1971证监会和中国1971中国银行业监督管理委员会联系下发的《就详述股票上市的公司异国的保证书行动的关照》(证监发[2005]120号)的规则,保证书不赞成的市场前景良好,它有健康的的负税能力。。例如,董事会以为前述的以誓言约束不熟练的伤害,不熟练的对公司及其分店发作不顺所有物。,董事会划一使和谐划一公司为全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司申请表格捆绑授信(包含信誉、堆积票据承兑、信誉证、保函等信誉多样)布置信誉保证书,保证书款项不超越5000万元人民币。。并许可证公司支撑层处置详细安排。

  五、异国的保证书接近和过期的保证书数

  在本保证书包含后来地,经过2014年6月8日,公司及界分分店异国的保证书额累计限量为75000万元(采取对全资分店保证书限量为55000万元,界分合股保证书款项为8000万元。、太阳公司的保证书款项为1亿元人民币。、共同承担公司保证书款项为2000万元。,201岁末经审计净资产核算。公司及界分方实践异国的保证书款项,144万元(采取公司对全资分店赢科学技术(香港)趣味有穷的公司布置9,800万71万元信誉保证书、对全资分店赢精确科学技术(波兰)趣味有穷的公司布置4,270万元信誉保证书、苏州赢光学玻璃趣味有穷的公司5号,000元信誉保证书),201岁末经审计净资产核算。

  本公司及其界分趣味未发作过期的保证书。、关涉规律的保证书和因未能保证书而形成的亏损。

  特意地关照!

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  董事会

  2014年6月8日

  可转让证券密码:002426 可转让证券省略:赢精确 公报编号:2014-028

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  就传唤2014年

  第二的次暂时合股大会关照

  公司和把持董事会构件以誓言约束、精确、使一体化,没虚伪记载。、给错误的劝告性演出或标志缺漏

  范围苏州圣力紧密创造微电子校园传媒(以下省略“公司”)第二的届董事会第三十三倍的数代表大会比分,决议于6月25日传唤第二的次暂时合股大会,,现将详细事项关照列举如下::

  一、代表大会基本经济状况

  (一)传唤工夫:2014年6月25日(星期三)午前10点

  (二)产权股票归还经登记借出的东西履历:2014年6月18日(星期三)

  (三)代表大会所在地:湖关工业区湖阳路81号新湖旅馆代表大会室

  (四)邀集方法:现场代表大会

  (五)代表大会邀集人:董事会

  (六)献身于人事部门:

  1、凡2014年6月18日后部买卖完毕后在中国1971可转让证券归还经登记借出的东西结算有穷的责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的公司合股均有权以本关照发布的方法列席这次合股大会及献身于投票;不克不及列席代表大会的合股可以许可证对立的事物列席代表大会。;

  2、公司董事、监事、资历较深的支撑人事部门;

  3、公司紧密结合的证人求婚者。

  二、对合股大会的深思熟虑

  1、就选举权第三届董事会董事的运动

  1-1、选举权高玉根大夫为公司第三届董事会董事;

  1-2、选举权曹海峰大夫为T公司第三届董事会董事;

  1-3、选举权皋雪松大夫为公司第三届董事会董事;

  1-4、选举权陈艳亮大夫为公司第三届董事会董事;

  1-5、选举权黄鹏大夫为公司第三届董事会孤独董事;

  1-6、选举权柯晓荣大夫为公司第三届董事会孤独董事。

  董事和孤独董事选举权采取积聚开票制。。

  2、选举权公司第三届中西部及东部各州的县议会的运动。

  2-1、陈晓明被选T公司第三届中西部及东部各州的县议会监事;

  2-2、舒琦打电话给被选为极度的六届第三届董事会监事。

  非工蚁代表选举权执行积聚开票制。。

  3、就修正公司条例的运动。

  4、就《严厉批评董事代表大会事整齐的》的运动。

  5、就《为全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司布置保证书》的运动。

  第二的次S代表大会第十八次代表大会深思熟虑经过了运动2。,其余者运动已由第三十三倍的数代表大会深思熟虑经过。,详见2014年6月9日见报于《可转让证券时报》和巨潮信息网的互相牵连公报。

  三、合股大会的归还经登记借出的东西方法

  (1)归还经登记借出的东西工夫:2014年6月20日(星期五)(午前8:30-11:30),后部1:30-4:30

  (二)归还经登记借出的东西方法:

  1、自然人合股该当把持身份证和可转让证券。,列席代表大会的付托代理人,我强制的把持我的身份证。、许可证付托书和可转让证券报账卡已归还经登记借出的东西;

  2、公司合股由法定代理人在T.,营业执照硬拷贝、法定代理人身份证、可转让证券报账卡为;由法定代理人明确提出献身于代表大会的代理人。,我强制的把持我的身份证。、营业执照硬拷贝、许可证付托书和可转让证券报账卡已归还经登记借出的东西;

  3、异国合股可以全挂在脸上或传真传输方法停止归还经登记借出的东西。。

  (三)归还经登记借出的东西地:苏州圣力紧密创造微电子校园传媒可转让证券部

  江苏省苏州市高新区湖关工业园湖景路55号 苏州圣力紧密创造微电子校园传媒 可转让证券部(写印刷体字母上请划出“合股大会”字样)邮递区号:215151

  四、以此类推事项

  1、代表大会将停止多时,预合股或代理人的流量、直接行动和以此类推费。

  2、代表大会商量:公司可转让证券部

  联 系 人: 程晔 联系电话:0512-69207200 传 真:0512-69207112

  特意地关照。

  苏州圣力紧密创造微电子校园传媒

  董事会

  2014年6月8日

  附件一:

  许可证付托书

  兹付托大夫/女朋友代表个人(本单位)列席苏州圣力紧密创造微电子校园传媒2014年第二的次暂时合股大会,代表他们行使开票权。个人(单位)对这次合股大代表大会案的投票经济状况列举如下::

  1、就选举权第三届董事会董事的运动

  非孤独董事报考者(由:趣味X 6)

  

  孤独董事报考者(Shar开票接近):趣味X 3)

  

  2、选举权公司第三届中西部及东部各州的县议会的运动(合股所能投的总得到选票为:趣味X 2)

  

汇票明确提出 投票微量
使和谐划一 支持 弃权
3、就修正公司条例的运动
4、就《严厉批评董事代表大会事整齐的》的运动
5、就《为全资分店优越光电现象科学技术(厦门)趣味有穷的公司布置保证书》的运动。

  此许可证仅限于这次合股大会。。

  客户明确提出: 付托人身份证号码(营业执照号码):

  客户合股报账: 持股科目数:

  收件人明确提出: 收件人身份证号码:

  客户明确提出(识别标志):

  付托日期: 年 月 日

  凡例:许可证付托书剪报、以上所述体式一次印刷或监制无效;单位印记强制的插上插头单位特征。。

  附件二:

  合股归还经登记借出的东西表

  经过2014年6月18日后部15时:00买卖完毕时个人(或单位)把持赢精确(002426)产权股票,现联结联结公司第二的特殊股。。

单位明确提出(或明确提出)
联系电话
身份证号码
合股账号
把持趣味数
日期 年 月 日

(剪辑):张掖)

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