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  原首长:股份有限公司时报宣布传媒(串联)

  用纸覆盖编码:600551 用纸覆盖约分:世公报:临2016-032

  世宣布传媒股份有限公司

  触及严厉批评公司《建立》的公报

  董事会和公司每件东西董事许诺、给错误的劝告性的州或令人满意地忽略,满足的的可靠性、亲自的和协同责任心的精密和完整性。

  八分之一届董事会六年级次降神会于11月7日、2日集合。,表示保留或保存时用对公司改版的复习<建立>的手势》。

  依据中共中央《触及在深化国有企业改造中偏要党领导提高党的建设的若干看法》、《中华人民共和国公司法》和中国1971证监会《股票上市的公司建立导演(2016年严厉批评)》的资格,并有我公司实际情况,依据公司结尾和开展的需求,修正公司建立,严厉批评的仔细汇报列举如下:

  ■

  公司修正了建立。,公司建立的中肯的章节规则。

  本打算应参考公司考察同意。。

  本公报。

  世宣布传媒股份有限公司

  董事会

  2016年11月7日

  用纸覆盖编码:600551 用纸覆盖约分:世公报:临2016-033

  世宣布传媒股份有限公司触及集合第二份食物次降神会的迂回的

  董事会和公司每件东西董事许诺、给错误的劝告性的州或令人满意地忽略,满足的的可靠性、亲自的和协同责任心的精密和完整性。

  重要满足的指明:

  同伙大会集合日期:2016年11月25日

  同伙大会表示保留或保存时用的广泛分布开票名人:上海用纸覆盖交易所同伙大会广泛分布开票体系

  一、降神会集合的基本情况

  (1)同伙大会的典型和时期

  2016第二份食物次暂时同伙大会

  (二)同伙大会会议集合人:董事会

  (三)由舆论决定方式:同伙大会采取的由舆论决定方式是结成由舆论决定。

  (四)现场降神会的集合日期、时期和色点

  集合日期和时期:2016年11月25日15 00分

  集合色点:合肥市蜀马鲛翡翠路1118号宣布传媒平方一楼第二份食物降神会室

  (五)广泛分布开票名人、开端和终止日期和开票时期。

  广泛分布开票体系:上海用纸覆盖交易所同伙大会广泛分布开票体系

  广泛分布开票时期:2016年11月25日以后

  直到2016年11月25日

  应用上海用纸覆盖交易所的广泛分布开票体系,开票平台表示保留或保存时用交易体系的开票时期是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;表示保留或保存时用互联网网络开票平台的开票时期为同伙大会集合当天的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、核准表示保留或保存时用回购PRO回购事情解释和上海产权股票

  触及融资融券、中数事情、核准回购事情相干解释并投上海产权股票i,应依据《上海用纸覆盖交易所股票上市的公司同伙大会广泛分布开票实施细则》等有关规则中间物。

  (七)触及同伙的由舆论决定权的公共搜集

  无

  二、降神会考察

  同伙大会考察打算和由舆论决定同伙典型。

  ■

  1、 物表明时期与半生熟的表明

  是你这么说的嘛!打算已获八分之一届降神会考察表示保留或保存时用。,详见2016 年11月8日的《中国1971用纸覆盖报》《上海用纸覆盖报》《用纸覆盖时报》及上海用纸覆盖交易所网站 。

  2、 特殊定案草案:触及修正公司建立的手势

  3、 中小包围者票据:1.触及省掉吴寿兵董事桩的手势2.触及修正公司建立的手势

  4、 关系同伙伎俩开票手势:无

  应废止由舆论决定的关系同伙姓名:无

  5、 触及一号证券同伙由舆论决定的手势:无

  三、同伙大会由舆论决定通知

  (1)公司同伙行使由舆论决定权;,它可以开票由舆论决定交易体系的开票平台(表示保留或保存时用称呼委任的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票由舆论决定。率先登陆互联网网络开票平台开票。,包围者需求结尾同伙生孩子能力证词。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二)同伙表示保留或保存时用网上开票体系行使由舆论决定权。,设想有多个同伙解释,你可以运用究竟哪一个缠住公司产权股票的同伙解释分担者。开票后,治疗其整个同伙解释下的同上类别权益股或同上分类一号证券均已零件投出同一的事物看法的由舆论决定票。

  (三)同一的由舆论决定权表示保留或保存时用了现场。、we的缠住格使成形的开票平台或另一边中间物反复开票。,表示保留或保存时用初开票的奏效。

  (四)缠住同伙开票直至参考为止。。

  四、降神会分担者者

  (一)截止过户日期收盘后在中国1971指明结算有限责任心公司公司指明在册的公司同伙有权列席同伙大会(特例详见下表),并可以以写信付托代理人列席降神会和参与由舆论决定。代理人不稳定的是公司的同伙。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级结尾作为正式工作人员的。

  (三)公司吸引住的初级律师。

  (四)另一边作为正式工作人员的

  五、降神会指明法

  (1)指明时期:2016年11月18日(午前8点30分至11点30分)。,后部1:30至后部4:30.

  泰晤士报宣布降神会著作编号:DSH-06-08,日期:2016-11-07

  (2)指明的色点:合肥市蜀马鲛翡翠路1118号15楼用纸覆盖法务部

  (3)大肚子同伙法定代理人列席,大肚子营业执照硬拷贝单位印章、法定代理人纪念品、我的生孩子能力证和大肚子同伙解释卡;付托代理人参与降神会,代理人该当缠住大肚子资格的营业执照硬拷贝。、法定代理人写信授权书、大肚子同伙解释卡和亲自的生孩子能力证。

  (4)亲自的同伙亲自参与降神会,有我自己的生孩子能力证、同伙解释卡;付托代理人参与降神会,代理人必需品缠住授权书的写信授权书。、客户生孩子能力证剧本、广播稿或者电影剧本或硬拷贝、自己生孩子能力证和财物寄托人同伙解释卡。

  (5)拟列席降神会的同伙请于2016年11月18日(或优于)将是你这么说的嘛!材料副本至本公司,依据是你这么说的嘛!物在降神会上签到。

  六、另一边事项

  联系信息:

  联络:刘红、闪耀的的衣服、陆毅林

  受话器: 0551-63533679、63533050、63533053

  副本: 0551-63533185

  地址:合肥市蜀马鲛翡翠路1118号世宣布传媒股份有限公司用纸覆盖法务部

  邮递区号:230071

  本公报。

  世宣布传媒股份有限公司

  董事会

  2016年11月7日

  附件1:授权授权书

  预备记录

  董事会触及集合这次降神会的定案

  附件1:授权授权书

  授权授权书

  世宣布传媒股份有限公司:

  兹付托大夫(女儿)代表本单位(或自己)列席2016年11月25日集合的贵公司2016第二份食物次暂时同伙大会,而不是行使投票。

  基金权益股的号码:

  校长一号号:

  次要同伙账号:■

  ■

  署名人署名(盖印):受让人署名:

  客户生孩子能力证号码:受让人的生孩子能力证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:

  财物寄托人在授权书中应核准、选择罢工或弃权,选择一。,在这旁边的权利缺乏对校长作出毫不含糊的指明。,受让人有权各自开票。。

  用纸覆盖编码:600551 用纸覆盖约分:世公报:临2016-030

  世宣布传媒股份有限公司

  六年级届董事会八分之一次降神会公报

  董事会和公司每件东西董事许诺、给错误的劝告性的州或令人满意地忽略,满足的的可靠性、亲自的和协同责任心的精密和完整性。

  世宣布传媒股份有限公司六年级届董事会八分之一次降神会于2016年11月7日午前9:00以通感由舆论决定的使成形集合。这次降神会已于2016年10月28日副本。、降神会迂回的和相干物的电子邮件和发球者传染。这次降神会应是董事会的10名会员。,董事会9名会员,董事吴寿兵因故不克不及列席。这次降神会契合公司的有关规则。,定案合法无效。降神会由王敏主席掌管。,表示保留或保存时用饱议论、负责考察,降神会表示保留或保存时用由舆论决定表示保留或保存时用了后面的手势:

  1.触及提请同伙大会省掉吴寿兵董事桩的手势

  每件东西董事在降神会上以9票同意。,0票支持,0弃权,手势表示保留或保存时用了手势。。

  本手势需参考公司2016第二份食物次暂时同伙大会考察。

  2.触及省掉吴寿兵常务副总统桩的手势

  每件东西董事在降神会上以9票同意。,0票支持,0弃权,手势表示保留或保存时用了手势。。

  3.触及修正公司建立的手势

  依据中共中央《触及在深化国有企业改造中偏要党领导提高党的建设的若干看法》、《中华人民共和国公司法》和中国1971证监会《股票上市的公司建立导演(2016年严厉批评)》的资格,并有我公司实际情况,依据公司结尾和开展的需求,修正公司建立(请详见公司于2016年11月8日见报在《中国1971用纸覆盖报》《上海用纸覆盖报》《用纸覆盖时报》和上海用纸覆盖交易所网站的《触及严厉批评公司<建立>使相称条目公报。

  每件东西董事在降神会上以9票同意。,0票支持,0弃权,手势表示保留或保存时用了手势。。

  本手势需参考公司2016第二份食物次暂时同伙大会考察。

  4.触及集合公司2016第二份食物次暂时同伙大会的手势

  每件东西董事在降神会上以9票同意。,0票支持,0弃权,手势表示保留或保存时用了手势。。

  本公报。

  世宣布传媒股份有限公司

  董事会

  2016年11月7日

  用纸覆盖编码:600551 用纸覆盖约分:世公报:临2016-031

  世宣布传媒股份有限公司

  触及省掉吴寿兵董事、常务副总统

  岗位

  董事会和公司每件东西董事许诺、给错误的劝告性的州或令人满意地忽略,满足的的可靠性、亲自的和协同责任心的精密和完整性。

  最近,公司已收到安检人民检察院的迂回的。,公司董事、常务副总统吴寿兵因涉嫌桩犯罪已正式批捕。八分之一届董事会六年级次降神会于11月7日、2日集合。,考察表示保留或保存时用了《触及提请同伙大会省掉吴寿兵董事桩的手势》和《触及省掉吴寿兵常务副总统桩的手势》,朝内的《触及提请同伙大会省掉吴寿兵董事桩的手势》将参考公司2016第二份食物次暂时同伙大会考察。

  这件事情无力的产生影响COPA的整齐的生孩子和运转。。

  本公报。

  世宣布传媒股份有限公司

  董事会

  2016年11月7日

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